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马来西亚基金-高盛公司在为马来西亚国家基金1MDB发行债券时-旅游新闻网

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白城工地突发坍塌

近幾年,關於「一馬基金」的醜聞持續發酵。拉扎克捲入醜聞后,他競選連任失敗,並被指控濫用職權和違反與SRC國際(SRC International)有關的刑事背信。他對指控表示不服,並一直否認與1MDB有任何不當行為。

「小李子」亦涉此案2017年年中,萊昂納多· 迪卡普里奧,也就是中國影迷口中的小李子因涉及1MDB洗錢案,向調查人員上交了其收到的馬龍白蘭度所獲奧斯卡獎座禮物。

資料顯示,邁克·埃文斯生於1958年,加拿大人,今年61歲,比馬雲還要年長7歲。1981年在普林斯頓大學政治系獲得學士學位。他曾作為加拿大男子皮划艇隊成員,獲得過1984年洛杉磯奧運會金牌。現任阿里巴巴集團總裁兼執行董事,在金融和投行領域從業超過30年。

據《華爾街日報(博客,微博)》報道,美國司法部正在調查2017年特朗普總統的勝利行動委員會(Victory PAC)的10萬美元捐款,這筆捐款可能來自與名譽掃地的馬來西亞金融家劉俊浩(Jho Low)有關的資金。這筆捐款是LNS Capital的合伙人拉里·戴維斯(Larry Davis)在2017年12月捐贈的,他是2020年競選連任特朗普的一部分。

2016年7月20日,紐約聯邦檢察院稱要凍結劉俊浩(Jho Low)從「1MDB」基金流出的巨額資產,總價高達10億美元,這也成為美國歷史上最大一宗收繳資產事件。但目前並未看到劉歸案的信息。

  据悉,目前17名现任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑闻,在马来西亚面临刑事指控。中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)的总裁兼国际形象总裁迈克尔·埃文斯(MichaelEvans)便是17位前高盛董事之一。

  资料显示,通过收购Lazada的部分股权,埃文斯帮助阿里巴巴进入了东南亚市场,并建立起最大的海外阵地。当前,阿里巴巴正在向马来西亚市场扩张,并将该国视为其“电子世界贸易平台”(E-WTP)的主要合作伙伴。

現實版《華爾街之狼》馬來西亞發展有限公司(1MDB),也稱為「一馬基金」成立於2009年。當時納吉布·拉扎克(Najib Razak)就任馬來西亞總理僅4個月。該基金最初是為馬來西亞的基礎設施和其他與經濟相關的交易融資而設立的。但該基金轉而大手筆花錢,製作了《華爾街之狼》等影片,購買了賭場、香檳和美國藝術家讓-米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的油畫《塵封地》(Dustheads)。

高盛則否認了這些指控,他們表示,前馬來西亞政府的某些成員和1MDB就這些交易的收益的使用向高盛、外部顧問和其他人撒謊。1MDB的首席執行官和董事會當時直接向總理報告,也提供書面保證高盛在每一筆交易中沒有涉及中介。根據馬來西亞的法律程序,該公司在對高盛的某些實體提起這些指控之前,並沒有獲得陳述意見的機會,高盛將「積極」反駁這些指控。這些事件亦不會影響高盛在全球開展業務的能力。

對於此次事件,阿里巴巴回應媒體時表示,邁克爾·埃文斯在2015年加入阿里巴巴集團之前,曾是高盛的一位高管,「我們注意到了這條新聞,將繼續關注」。

馬來西亞檢察官說,高盛公司在為馬來西亞國家基金1MDB發行債券時,發表了失實聲明,並遺漏了關鍵事實。馬來西亞政府表示,它將尋求「遠遠超過」據稱被挪用的27億美元,以及高盛收取的6億美元手續費。

此外,阿布扎比一家名為國際石油投資公司(International Petroleum Investment Corporation)的阿布扎比財富基金及其子公司Aabar Investments在紐約起訴高盛,稱他們也這起2015年財務醜聞的受害者。1MDB的前合伙人IPIC提起的民事訴訟稱,高盛和其他公司「在長期努力中扮演了核心角色,以腐蝕IPIC及其子公司Aabar投資公司的前高管,並誤導IPIC和Aabar。」IPIC表示,這起醜聞是「一個巨大的、國際陰謀,目的是盜用數十億美元。」2015年,高盛安排的1MDB發放的數十億美元貸款由IPIC擔保。IPIC聲稱,但該基金在2016年已經拖欠了11億美元的還款,馬來西亞當時的政府同意向阿聯酋投資基金付款。

阿里總裁涉案據悉,除了上述人員之外,目前,17名現任和前任高盛高管因涉嫌捲入1MDB醜聞,在馬來西亞面臨刑事指控。其中包括中國電子商務巨頭阿里巴巴(Alibaba)的總裁兼國際形象總裁邁克爾·埃文斯(Michael Evans)。

  那么,1MDB究竟发生了什么,究竟牵扯到一些什么人呢?

劉俊浩(Jho Low)的家族經營有大馬綜合工業集團(MWE),旗下涉及包括房地產、工業製造和高科技產品等多項產業,家底雄厚。2013年5月,劉俊浩(Jho Low)在紐約佳士得豪擲4880萬美元買下巴斯奎特「癮君子」(1982),創造了當時巴斯奎特作品拍賣的世界紀錄。但是在2016年4月,有媒體曝出,劉特佐通過蘇富比將該畫以3500萬美元價格私洽售出,由此能夠看出其已經面臨財務困境。

2016年7月,好萊塢製片公司紅岩影業(Red Granite Pictures)被控使用馬發展基金中1億美元來投資萊昂納多2013年主演的電影《華爾街之狼》。

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2013年,1MDB在申請將年度報告提交半年後,就引起了人們的關注。當時,該公司曾三次更換審計員。有人指控,根據德勤簽署的賬目,1MDB已將38億美元的資金存入海外基金經理。而早在2010年,人們就對該基金的透明度和業績提出了質疑。在2015年,國際風險敞口變得更加顯着,當時價值約為120億美元的1MDb債券被標準普爾和惠譽評級機構降級為「垃圾級債券」。

調查與指控其實,2016年2月,美國聯邦調查局(FBI)就已經開始調查高盛(Goldman Sachs)高級地區高管蒂姆·納(Tim Leissner)與前總理納吉布·扎克(Najib Razak)之間的聯繫。此後,萊斯納在美國承認與洗錢和賄賂有關的共謀罪。據稱,萊斯納與馬來西亞官員關係融洽,並可能利用賄賂推進高盛在該國的業務。

《華爾街日報》稱,司法部正在試圖確定,7個月前由Low轉入LNS Capital的150萬美元是否用於為這筆捐款提供資金。

美國司法部聲稱,2009年至2014年間,高級官員及其同夥從1MDB挪用的資金估計為45億美元。2016年,美國司法部提起訴訟,要求對涉及馬來西亞國家基金「一馬發展」(簡稱1MDB)的10億美元資產進行查扣。這起醜聞仍在許多涉及巨額資金的公司和金融機構中蔓延。

特朗普也被波及?美國總統特朗普可能也與該醜聞有牽連。

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萊昂納多稱,他與調查人員在十月展開合作,上交了任何來源可疑的禮物和捐款。當時,萊昂納多的發言人表示,萊昂納多主動上交了出於受益其同名基金會所收受的禮品。同時也將之前收到的馬龍白蘭度奧斯卡獎座上交,該獎座由Red Granite贈予。

據媒體報道,馬來西亞司法部長湯米·托馬斯在一份聲明中稱,馬來西亞將尋求對這些人判處監禁和刑事罰款。這些處罰要反映出「欺詐性挪用數十億美元債券收益的嚴重性,策劃和執行這些違規行為的長期性,以及涉及安排1MDB債券發行的高盛部門和管理人員的廣泛性。

資料顯示,高盛前高管萊斯納、前1MDb僱員茉莉(Jasmine Loo Ai Swan)和劉俊浩(Jho Low)一起被控洗錢和腐敗罪,被認為是這起醜聞的核心。2016年才剛滿34歲的劉俊浩(Jho Low)是馬來西亞檳城赫赫有名的劉姓家族第三代子孫,同時也是在國際上具有重要影響力的藝術品收藏家。

萊昂納多同時也上交了其它物品,其中有據稱在慈善拍賣中收到的禮物,由馬發展方贈送。

「一馬基金」醜聞還在持續發酵。據《商業內幕》報道,高盛支持的馬來西亞政府主權基金1MDB,成為金融史上最大丑聞之一,故事情節亦十分離奇。

埃文斯在1993年加入高盛,第二年即成為高盛合伙人並持續20年,歷任高盛副主席、新興市場負責人、亞洲區主席、投行與證券部高管等職位,執掌高盛亞洲近十年期間,曾在中國幫助多家大型企業上市融資。2015年8月4日,阿里巴巴集團宣布,任命高盛前副主席邁克·埃文斯擔任阿里巴巴集團總裁兼執行董事,全面負責阿里集團全球化業務。

據報道,2012年,1MDb的官員在香港會見了高盛(Goldman Sachs),討論一項最終會導致該行支付巨額費用的債券交易(現在可能是巨額罰款)。在2012年至2013年間,高盛為1MDb安排了價值65億美元的三隻債券,共計發生費用5.93億美元,佔總額的9%,高於此類交易的平均費用。

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